Vaahto Group Plc Oyj:n yhtiökokous 16.12.2009

VAAHTO GROUP PLC OYJ  PÖRSSITIEDOTE 16.12.2009 klo 15.30

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖKOKOUS 16.12.2009

Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 16.12.2009, päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.9.2008 – 31.8.2009 ei jaeta osinkoa.

Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallitukseen valittiin:

Seppo Jaatinen

Heikki Marttinen

Martti Unkuri

Antti Vaahto

Mikko Vaahto

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Panu Juonala.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen esityksen mukaisesti liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Yhtiöjärjestykseen tehdään osakeyhtiölain muutoksista johtuvia sekä eräitä muita pääasiassa teknisluonteisia muutoksia.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti.

Yhtiön hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 16.12.2009 valinnut puheenjohtajaksi Seppo Jaatisen.

Lahdessa 16.12.2009

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Anssi Klinga

Toimitusjohtaja

Vaahto Group –konserni on korkean tason teknologia- ja asiantuntijayritys ja palvelee maailmanlaajuisesti prosessiteollisuutta paperinvalmistusteknologian ja prosessilaitteiden aloilla.

LIITE 1.

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Vaahto Group Plc Oyj ja kotipaikka Hollola.

2 § Yhtiön toimialana on metalliteollisuuden harjoittaminen ja sen tuotteiden kotimainen ja kansainvälinen kauppa. Yhtiön toimialana on huolehtia myös Vaahto Group -konserniin kuuluvien yhtiöiden hallinnosta ja rahoituksesta. Yhtiö huolehtii myös konsernin yhtiöiden organisaatiosta, rahoituksesta, laskentatoimesta, konttoripalveluista, osto- ja myyntitehtävistä sekä muista konsernin hallintopalveluista. Yhtiö voi hankkia patentteja ynnä muita oikeuksia konsernin lukuun sekä tarjota konsulttipalveluja, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita, harjoittaa vuokrausta, muuta leasing-toimintaa sekä sijoittaa varojaan osakkeisiin, arvopapereihin ja muihin rahamarkkinainstrumentteihin. Yllämainittua toimintaa yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyrityksiä käyttäen.

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on 2.800.000 euroa ja enimmäispääoma 11.200.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Osakkeiden nimellisarvo on yksi (1) euro.

Yhtiöllä voi olla A-lajin osakkeita ja K-lajin osakkeita. A-lajiin kuuluvia osakkeita on vähintään 1.400.000 kappaletta ja enintään 8.400.000 kappaletta sekä K-lajiin kuuluvia osakkeita on enintään 2.800.000 kappaletta.

Jokainen A-lajin osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksissa yhdellä (1) äänellä ja jokainen K-lajin osake kahdellakymmenellä (20) äänellä. Kummankin lajin osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon.

Osakepääomaa korotettaessa voidaan antaa joko molempia osakelajeja tai ainoastaan A-lajin osakkeita.

Mikäli osakepääomaa korotettaessa annetaan kumpaankin osakelajiin kuuluvia osakkeita, on A-lajin osakkeenomistajilla merkintäetuoikeus A-lajin osakkeisiin ja K-lajin omistajilla K-lajin osakkeisiin. A-lajin osakkeenomistajilla on kuitenkin toissijainen merkintäoikeus annettuihin niihin K-lajin osakkeisiin ja K-lajin osakkeenomistajilla vastaavasti toissijainen merkintäoikeus niihin A-lajin osakkeisiin, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella.

Mikäli osakepääomaa korotettaessa annetaan ainoastaan A-lajin osakkeita, on kumpaankin osakelajiin kuuluvien osakkeiden omistajilla merkintäetuoikeus uusiin osakkeisiin.

Yhtiön purkautuessa sulautumisen kautta tai muusta syystä on A- ja K-osakkeiden omistajilla osakkeista julkisessa kaupankäynnissä maksettujen hintojen perusteella lasketuista käyvistä arvoista riippumatta yhtäläinen ja yhtä suuri oikeus fuusiovastikkeeseen tai muuhun purkautumisen johdosta suoritettavaan vastikkeeseen.

K-osake voidaan muuntaa A-osakkeeksi osakkeenomistajan vaatimuksesta tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta arvo-osuusrekisteriin merkityn omaisuudenhoitajan vaatimuksesta, mikäli muuntaminen voi tapahtua osakelajien vähimmäis- ja enimmäismäärien puitteissa.

Yhtiölle osoitettavassa muuntamista koskevassa kirjallisessa vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettaviksi tulevien osakkeiden lukumäärä sekä arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet on kirjattu.

Yhtiö ilmoittaa muuntamista seuraavat osakelajien lukumääriä koskevat muutokset kaupparekisteriin.

Osakkeen muuntamista koskeva vaatimus voidaan esittää milloin tahansa, ei kuitenkaan sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Sanotun päätöksen ja sitä seuraavan yhtiökokouksen välisenä aikana tehty vaatimus katsotaan saapuneeksi ja käsitellään yhtiökokouksen ja sitä mahdollisesti seuraavan täsmäytyspäivän jälkeen.

Muuntamista koskeva vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti, kunnes ilmoitus muuntamisesta on tehty kaupparekisteriin.

K-lajin osake muuntuu A-lajin osakkeeksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua.

Hallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet muuntamisen toteuttamisesta.

4 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan. Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja.

6 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

7 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Hallitus päättää prokuran myöntämisestä ja lakkauttamisesta. Prokurat voidaan antaa siten, että prokuristi edustaa yhtiötä yksin tai yhdessä toisen prokuristin kanssa tai hallituksen jäsenen kanssa.

8 § Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Yhtiön tilikausi alkaa 1 päivänä syyskuuta ja päättyy elokuun 31 päivänä.

10 § Yhtiökokous voidaan hallituksen päätöksen mukaisesti pitää joko yhtiön kotipaikkakunnalla, Helsingissä tai Lahdessa.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina huomioiden osakeyhtiölain mukaiset kutsuaikamääräykset, yhtiön internet-sivuilla ja muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

11 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen jäsenet; sekä

9. tilintarkastaja.